La investigación por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) incorporó nuevos elementos que refuerzan las sospechas sobre los principales implicados y que motivaron el allanamiento de Sur Finanzas, la firma del financista Maximiliano Ariel Vallejo, reconocido por su vínculo cercano con Claudio “Chiqui” Tapia y por su participación en diversos negocios del fútbol argentino.
El fiscal Franco Picardi señaló que parte del dinero reunido mediante la maniobra investigada habría terminado en NEBLOCKSHAIN, una aplicación de criptomonedas gestionada por la empresa de Vallejo.
En este contexto, los investigadores analizan registros de movimientos y transferencias obtenidos en la financiera ubicada en la localidad bonaerense Adrogué. Asimismo, la causa avanza en paralelo a otra investigación sobre presunto lavado que también involucra a Vallejo a partir de una denuncia de la Procelac.
La Justicia espera dos declaraciones indagatorias que podrían aportar definiciones, aunque los acusados mantienen silencio. Según el fiscal federal Franco Picardi, el nexo con la billetera cripto sería Alan Pocoví, vinculado al acusado Miguel Ángel Calvete, y aún sin citación formal.
Pocoví aparecería como gestor de compras de criptomonedas con dinero presuntamente ilícito surgido de maniobras dentro de ANDIS. Del celular secuestrado a Calvete se desprende que ambos mantuvieron diálogos y que Pocoví “recibió dinero tanto de Miguel Ángel Calvete como de otras personas que estarían vinculadas a ortopedias o firmas proveedoras de insumos a la ANDIS”.
Desde el próximo viernes se retomarán las indagatorias, entre ellas las de Lorena Di Giorno y Guadalupe Muñoz. Esta última, pareja de Calvete, declarará el 3 de diciembre, mientras Di Giorno lo hará el 28 de noviembre como pieza señalada en la operatoria de pagos a droguerías.
Crece el escándalo en ANDIS y la Justicia conecta fondos ilícitos con billeteras digitales
La fiscalía sostiene que Pocoví recibía “sumas importantes” de Calvete y destinaba parte del dinero a inversiones mediante la aplicación “NEBLOCKSHAIN”, asociada a Sur Finanzas. “En tal sentido, de los mensajes de Whatsapp se advierte que Alan Pocoví y Miguel Ángel Calvete movilizaban en forma regular importantes sumas dinerarias en moneda local y estadounidense, y que parte de los fondos recibidos por Alan Pocovi serían invertidos en criptomonedas mediante la aplicación ‘NEBLOCKSHAIN’”. Estos intercambios surgieron de conversaciones entre agosto y septiembre de 2025.
En esta línea, Muñoz habría recibido cheques de droguerías que luego derivaba a Pocoví para su liquidación. Además, las intervenciones telefónicas indican que Calvete dio órdenes para borrar evidencias y pidió a Di Giorno mover dinero a través de Sergio Mastropietro y del propio Pocoví, lo que para la fiscalía constituye un intento de entorpecer la investigación.
El escándalo estalló tras la filtración de audios del ex titular del organismo Diego Spagnuolo, quien mencionaba pagos de retornos por parte de droguerías. Spagnuolo fue indagado la semana pasada pero no declaró, al igual que Calvete y el ex funcionario Daniel Garbellini. En total hay 14 citados hasta el 5 de diciembre y la causa sigue sumando elementos.
