El juez federal Luis Armella ordenó este jueves una serie de allanamientos que alcanzaron la sede central de Sur Finanzas, firma asociada a Claudio “Chiqui” Tapia. La medida se sumó a un conjunto de 19 operativos que profundizan una investigación por presunto lavado en el Club Atlético Banfield.
Fuentes judiciales confirmaron que el caso incorporó datos claves aportados por la Dirección General Impositiva (DGI) tras una denuncia por lavado y evasión. En este sentido, los investigadores buscan determinar el alcance de un entramado financiero que involucra movimientos del club y de la plataforma Sur Finanzas PSP.
Armella también congeló todas las cuentas de la financiera y ordenó levantar el secreto bancario, fiscal y bursátil de Ariel Vallejo, dueño de la firma. Además, dispuso secuestrar su teléfono celular para ser peritado en el marco del expediente.
Efectivos de la Policía Federal realizaron los operativos desde temprano en las oficinas de Sur Finanzas ubicadas en Seguí al 700, en el centro de Adrogué. Ese mismo lugar había sido allanado la semana pasada por la causa Andis, lo que generó preocupación en el sector.
El rol de Sur Finanzas y la pista fizcal
Una fuente judicial explicó el alcance de la medida y afirmó que “En total son 19 objetivos, incluyendo la sede del Club Banfield”. Los procedimientos se relacionan con otro expediente donde investigan a Oscar Tucker y Federico José Spinosa por una supuesta operatoria de lavado en representación del club.
El expediente detalla que ambos habrían incorporado al patrimonio de Banfield un préstamo de dos millones de euros otorgado por Auriga League S.A. sin cumplir con la devolución. En tanto, se renegoció un esquema atado a la venta de Agustín Urzi, que otorgaba a Auriga el 30% del monto neto y sumaba una garantía de un millón de euros, incluso si la transferencia no prosperaba.
La DGI también presentó su propia denuncia ante el juzgado de Federico Villena, aunque ese expediente avanzó con demoras por un planteo de incompetencia de la fiscal Cecilia Incardona. Entre el material enviado figura un listado de transferencias sospechosas de unas 250 personas jurídicas, donde aparecen clubes como San Lorenzo con $660 millones, Racing con $100.005.990 y Argentinos Juniors con $200 millones, además de otros equipos del Ascenso.
