La causa que investiga a Sur Finanzas por presunto lavado de activos derivó en un amplio operativo judicial que alcanzó a instituciones clave del fútbol argentino. El juez federal subrogante de Lomas de Zamora, Luis Armella, ordenó 33 allanamientos con intervención de la Policía Federal y agentes de la DGI, a pedido de la fiscal Cecilia Incardona.
Los procedimientos tuvieron como objetivo recolectar documentación vinculada a movimientos financieros, contratos de sponsoreo y préstamos que, según la fiscalía, podrían ligar a la financiera con irregularidades económicas en distintos clubes. Entre los lugares allanados estuvieron la sede central de la AFA en Viamonte, el predio Lionel Messi de Ezeiza y oficinas de la Superliga en Puerto Madero.
La investigación avanzó también sobre entidades deportivas como Argentinos Juniors, Racing, San Lorenzo, Acassuso, Banfield, Independiente, Los Andes, Platense y otros clubes del conurbano y el interior. Además, se inspeccionaron domicilios vinculados y una joyería situada en el microcentro porteño.
El expediente se originó en una pesquisa previa que analiza la incorporación al patrimonio del Club Banfield de fondos provenientes de un préstamo de 2.000.000 de euros otorgado por la firma Auriga League S.A., operación que no fue devuelta. En este marco, la fiscal Incardona planteó que podría existir una estructura destinada a la colocación de fondos ilícitos mediante los servicios de Sur Finanzas.
La funcionaria judicial sostuvo que las maniobras habrían involucrado al club Banfield, al Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña y a Banfileños S.A., utilizando a Sur Finanzas como proveedor de servicios de pago para canalizar presuntas ganancias ilícitas. La causa también incluye la declaración voluntaria de Vallejo, quien entregó su teléfono celular para ser peritado.
Ahora, la Cámara Federal de La Plata deberá resolver si esta causa se unifica con otra investigación más amplia, iniciada por una denuncia de ARCA y radicada en el juzgado federal 1 de Lomas de Zamora. La fiscalía insiste en que ambas deben tramitar de manera conjunta por conexidad, dado que comparten eje en las operaciones económicas vinculadas a Sur Finanzas.
