Las planillas bancarias completas surgidas de un discovery ordenado por la Justicia de Estados Unidos en Miami permiten reconstruir el circuito financiero internacional de los ingresos generados por la Selección argentina.
La documentación, a la que accedió Infobae, muestra transferencias millonarias hacia cuentas en el exterior y una operatoria ajena a la Asociación del Fútbol Argentino. El esquema se articuló a través de una empresa privada radicada en Estados Unidos que actuó por cuenta y orden de la AFA durante la gestión de Claudio “Chiqui” Tapia.
Los registros abarcan movimientos anteriores y posteriores a 2023, aunque señalan que entre 2023 y 2024 el volumen y la regularidad alcanzaron su punto más alto. La denuncia fue presentada por el empresario Guillermo Tofoni, a partir de un reclamo contractual vinculado a partidos amistosos, y derivó en la exposición de una estructura paralela para administrar fondos del fútbol. La suma inicial bajo análisis ronda los 260 millones de dólares, con investigaciones en curso que podrían ampliar ese monto.
Una empresa en Florida centralizó los ingresos internacionales de la Selección
Según la documentación, los recursos provenientes de sponsors, derechos comerciales y amistosos no ingresaron a cuentas de la AFA. Los fondos se dirigieron de manera sistemática a TourProdEnter LLC, una firma de Florida controlada por el empresario Javier Faroni y su esposa Erica Gillette. La empresa tenía un contrato de exclusividad como agente comercial internacional, con una comisión del 30 por ciento y un adicional del 10 por ciento por logística.
Las planillas muestran transferencias continuas cursadas a través de Bank of America, Synovus Bank, Citibank y JPMorgan. En julio de 2023, una cuenta de TourProdEnter recibió USD 5.750.000 bajo el concepto “commercial agreement”, mientras que otros ingresos superaron los 26 millones de dólares vinculados a la empresa que viste a la Selección. Una fuente interiorizada en el caso señaló: “Antes, cuando estaba Julio Grondona, los contratos los cobraba directo la AFA. No había un intermediario que se quedara con esos fondos y con una comisión del 30 por ciento”.
Hubo fondos derivados a sociedades privadas y operaciones en el exterior
Desde las cuentas de TourProdEnter, el dinero salió casi de inmediato hacia distintos destinos. Las planillas registran transferencias a financieras, sociedades offshore y gastos personales sin relación aparente con el objeto estatutario del fútbol argentino. La investigación también analiza si parte de esos fondos se utilizó para la compra del club italiano Perugia Calcio.
El 18 de diciembre de 2023, la firma transfirió dos veces USD 150.000 a Sports NextGen Ltd, una sociedad vinculada a Faroni. En marzo de 2024, se repitió el esquema con dos giros de USD 412.500 cada uno desde Synovus Bank. Según los denunciantes, ese dinero fue enviado a Europa como parte del paquete financiero para la adquisición del club, siempre con origen en cuentas alimentadas por ingresos de la Selección.
Desde el entorno de la AFA aseguraron que las transferencias siguieron las normativas vigentes
Las planillas también revelan transferencias a personas del entorno del presidente de la AFA. Entre ellas figuran giros por 340 mil dólares al hijo de José Almaraz, señalado como “guía espiritual” de Tapia, bajo conceptos genéricos y sin respaldo contractual público. La operatoria muestra que los mismos fondos financiaron actividades deportivas, gastos personales y pagos a terceros.
Dentro del circuito aparece además el envío de USD 109 millones a un agente financiero en Uruguay, antes de su eventual transferencia a la Argentina. Fuentes del operador indicaron que “todas las operaciones realizadas se ajustaron a la normativa vigente” y que los fondos “eran transferidos posteriormente a cuentas de la AFA en bancos del sistema financiero local”. Las planillas también consignan gastos por aviación privada y servicios náuticos, con pagos de hasta 80 mil dólares por operación, sin asociación directa con actividades deportivas.
