Por unanimidad, se aprobó la reforma de la ley de Prevención de Lavado de Activos. Incluye un apartado sobre los servicios de activos virtuales en cumplimiento con las directivas del GAFI.
Este jueves, la Cámara de Senadores de la Nación dio la media sanción que faltaba al proyecto de reforma de la Ley de “Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento para el Terrorismo” (PLAFT).
La reforma incluye modificaciones al Código Penal y de aspectos administrativos para la Unidad de Información Financiera (UIF), en línea con estándares internacionales que exige el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), actualmente de visita en el país.
Se trata de la primera modificación sustancial del sistema ALA/CFT desde hace trece años. La Ley 25246, de Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo, fue promulgada en el año 2000 y la anterior modificación consistente que había tenido fue en junio del 2011.
Además, reforma de la ley de Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo (Ley 25.246) y crea un registro de activos virtuales, incluyendo a las criptomonedas.
