El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, ordenó avanzar en el análisis de toda la documentación secuestrada en la causa contra Sur Finanzas, la financiera vinculada al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. La investigación apunta a presunto lavado de activos y ya acumula al menos 73 procedimientos judiciales, entre allanamientos, requisas y órdenes de presentación.
El expediente involucra contratos de la empresa con clubes de fútbol, cuyas sedes también fueron allanadas. El magistrado dispuso la “desintervención de la documentación y elementos secuestrados a efectos de su clasificación, compaginación, categorización y análisis de la información contenida en los mismos”.
Para cumplir con esta tarea, Armella ordenó la intervención de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco). Asimismo, pidió que trabajen en conjunto con la Policía Federal Argentina, la Fiscalía Federal N° 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Cecilia Incardona, y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
Entre los operativos se destacó el allanamiento a un galpón en Turdera, donde la firma guardaba documentación, computadoras y cajas fuertes. Allí fueron detenidos la tesorera de la empresa y dos choferes, acusados de encubrimiento agravado por intentar retirar evidencia del lugar.
Investigan los documentos incautados en allanamientos
Al ordenar el análisis, el juez subrayó que se secuestró prueba que “podría resultar de suma utilidad, documentos, anotaciones, aparatos telefónicos, computadoras, almacenamientos magnéticos”. En tanto, señaló que es clave preservar cada elemento para garantizar la investigación.
Armella reclamó a los organismos designados “la mayor celeridad y prontitud” ante la “complejidad e implicancias” del caso. Además, exigió que se informe sobre “las condiciones de seguridad” en que serán recibidos los elementos, que deberán ser correctamente identificados y conservados.
Finalmente, el magistrado enfatizó la necesidad de preservar las cadenas de custodia para asegurar la autenticidad, integridad y trazabilidad de las pruebas. El avance de la investigación marcará el rumbo de un expediente que involucra vínculos entre finanzas y fútbol.
