La documentación secuestrada en los allanamientos a Sur Finanzas comienza a mostrar un entramado inesperado. La Justicia detectó préstamos con tasas usurarias y cláusulas de mora abusivas en varios clubes de Primera División.
El caso de Argentinos Juniors sobresale en el expediente. El club cedió cheques por $600 millones y recibió apenas $400 millones, dejando una ganancia automática de $200 millones para la financiera.
Además, los investigadores observaron un contrato de sponsoreo llamativo entre la firma de Ariel Vallejo y Barracas Central. El club de “Chiqui” Tapia recibió $120 millones en un solo pago, mientras que el resto cobraba en cuotas. “El crecimiento de Sur Finanzas coincide con la etapa en la que Tapia consolida su poder en AFA y en la Liga Profesional”, sostuvo la fiscal Cecilia Incardona en diálogo con La Nación.
En el operativo del primero de diciembre en Adrogué, la Justicia secuestró un bibliorato titulado “Clubes” con contratos de sponsoreo y una carpeta con nóminas de clientes. También incautó abundante documentación sobre préstamos y mutuos.
El expediente de Argentinos Juniors detalla que el club libró E-CHEQS por $600 millones y recibió $400 millones. “La diferencia de $200 millones es absorbida por Sur Finanzas y se justifica bajo conceptos del CFT”, señala la resolución judicial.
Ese mismo club firmó un préstamo de $200 millones el 23 de diciembre de 2024. “El contrato establece un C.F.T. del 55% sobre el capital desembolsado. El repago total se fija en diez cuotas de $30 millones”, destacó la fiscal.
En tanto, otro expediente vincula a Argentinos Juniors con la empresa Construcciones TAR, investigada por lavado. Sin embargo, las transferencias aún no se detallan porque recientemente se levantó el secreto fiscal y bancario.
Clubes en el centro de la investigación por Sur Finanzas
Los allanamientos revelaron préstamos a Banfield por US$ 500 mil durante la gestión de Eduardo Spinosa. Por el primero, abonado en efectivo, el club se obligó a pagar US$ 60 mil de intereses.
De los clubes de Primera, San Lorenzo fue el que más dinero recibió. Hubo préstamos por más de $1600 millones, garantizados con derechos de televisación. Una escritura pública del 19 de noviembre de 2024 confirma la cesión de esos derechos a Sur Finanzas.
En este sentido, la Justicia secuestró información contable que muestra ocho transferencias millonarias. El costo financiero total ascendió a $121,5 millones, cifra menor a la pactada con Argentinos Juniors. “La AFA, como entidad rectora, principal canalizadora de activos y facilitadora de estas transacciones, no puede ser considerada un tercero ajeno a esta maniobra”, remarcó la fiscal.
Los contratos de sponsoreo también revelaron diferencias. Barracas Central pactó un pago único de $120 millones más IVA, mientras que clubes como Banfield, Racing, Platense y varios del Ascenso cobraban en cuotas. Los montos variaron entre 180 millones para Los Andes y 20 millones para Excursionistas.
