La jueza federal María Servini ordenó este lunes una serie de allanamientos en una causa que apunta a maniobras ilegales con dólares oficiales. La investigación involucra a unas veinte casas de cambio, entre ellas la financiera Sur Finanzas, propiedad de Ariel Vallejo.
Los procedimientos se realizaron en Buenos Aires y en el conurbano bonaerense. Uno de los domicilios allanados fue la vivienda de la madre de Vallejo en Banfield, donde la Policía Federal buscó documentación y teléfonos celulares.
Fuentes judiciales confirmaron que se dispusieron alrededor de 60 operativos. En este sentido, se indagan compras de dólares a valor oficial durante 2023, cuando regían fuertes restricciones cambiarias.
Vallejo enfrenta otra causa penal en Lomas de Zamora por presunto lavado de activos. Su financiera mantiene vínculos con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia y clubes de fútbol mediante contratos de sponsoreo y préstamos, lo que amplía el alcance de las sospechas.
La denuncia inicial señaló que al menos 18 casas de cambio operaron a través de dos bancos para acceder a grandes volúmenes de dólares oficiales. “Por el modo en que se canalizaron las sumas de dinero en cuestión, se pondría en crisis su origen y licitud”, advirtieron los investigadores.
La Justicia investiga fraude millonario
La hipótesis central apunta a un esquema de fraude conocido como “rulo” cambiario. En este mecanismo, los dólares se compraban al tipo oficial y luego se revendían a un precio superior, utilizando una red de intermediarios.
La Justicia intenta reconstruir el circuito completo del dinero. Busca determinar el rol de cada involucrado y establecer si existieron delitos como lavado de activos, intermediación financiera no autorizada y evasión.
Los operativos estuvieron a cargo de la Policía Federal Argentina, que incautó computadoras, teléfonos y documentación vinculada a la operatoria, donde se procura consolidar pruebas que respalden la acusación.
A la investigación de Servini se sumó otra causa dirigida por el juez federal Sebastián Casanello, que involucra a Elías Piccirillo, exmarido de la vedete Jésica Cirio. Allí se allanaron domicilios de inspectores del Banco Central y se ordenó al organismo entregar documentación.
Finalmente, esta pesquisa se abrió tras detectar conversaciones sobre maniobras con dólar oficial. El fiscal federal Franco Picardi impulsó los allanamientos mientras se investigaba a Piccirillo por un presunto operativo policial armado para incriminar a un acreedor en una causa por drogas.
