La Justicia llevó adelante este jueves un nuevo allanamiento en el barrio privado Ayres Plaza, en Pilar, en el marco de la investigación por presuntos testaferros ligados al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. La causa apunta a una vivienda inscripta a nombre de Real Central SRL, administrada por Luciano Pantano y Ana Lucía Conte. Ambos enfrentan una restricción para salir del país y tienen sus bienes y cuentas bancarias congelados por orden judicial.
El operativo intentó sumar documentación y otros elementos que puedan fortalecer la investigación por un presunto esquema de lavado. Los registros oficiales muestran que las parcelas figuran como terrenos vacíos, aunque la causa ya detectó una construcción de gran tamaño.
Los denunciantes remarcan que Pantano y Conte no tendrían la capacidad económica para afrontar compras de ese nivel. En el expediente figura que Conte fue monotributista hasta 2012, recibió el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) en 2020 y obtuvo su jubilación un año después. Por su parte, Pantano también aparece como monotributista y con antecedentes de deudas bancarias.
Pantano mantiene vínculos con el ambiente futbolístico dado que presidió la Asociación Civil Argentina de Futsal y Fútbol Playa desde 2021 y asumió como protesorero del Club Almirante Brown en 2022. En esta línea, la investigación de Rafecas también avanzó sobre Malte SRL, empresa que forma parte de la cadena de propietarios del inmueble. El juez pidió levantar su secreto fiscal y revisa sus movimientos como proveedor habitual de la AFA.
Crece la presión judicial sobre firmas vinculadas al dirigente de la AFA
El boletín interno 6089 de la entidad detalla que Malte SRL cobró 500 mil dólares en 2022 por implementar el sistema VAR. Además, Rafecas solicitó a la ARCA toda la información fiscal de la sociedad y de quienes integran su directorio. Entre esos nombres aparece Mauro Javier Paz, exresponsable del fútbol femenino de la AFA, según Clarín.
La documentación registral de la propiedad mostró un recorrido llamativo. Carlos Tevez compró el predio en 2017 y lo vendió en junio de 2023 a Malte SRL, que lo transfirió nuevamente en mayo de 2024 a REAL CENTRAL SRL. Los titulares formales, Conte y Pantano, fueron señalados como posibles testaferros de dirigentes del fútbol, y hace pocos días la Justicia ordenó congelar sus bienes. Un mensaje de Tevez aportado por la Coalición Cívica suma tensión: “Me parece que tantas idas y vueltas a Pilar te están haciendo perder un poquito Toviggino…”, escribió el 5 de marzo, en medio de una disputa pública.
La línea investigativa también se extiende al rol de Malte SRL en otras operaciones. La firma intervino en la llegada del futbolista bangladesí Jamal Bhuyan tras el Mundial 2022, un caso en el que aparece el abogado Juan Pablo Beacon, dirigente cercano a Toviggino. Beacon integró la estructura societaria de Malte antes de ceder acciones a SOMA SRL, radicada en Santiago del Estero, provincia que asoma como punto clave de la ruta financiera en revisión.
