Según surge de la presentación judicial, el sistema ofrecía rendimientos inusualmente altos —con porcentajes semanales de dos dígitos y cifras mensuales superiores al 20%—, bajo el argumento de que los fondos eran destinados a actividades comerciales vinculadas al exterior, como operaciones con soja e importaciones.
De acuerdo al relato de los denunciantes, durante los primeros meses la operatoria funcionó con aparente normalidad: se realizaban pagos periódicos que generaban confianza y motivaban a reinvertir e incluso a incorporar nuevos aportantes. Sin embargo, hacia fines de 2025 comenzaron los incumplimientos, con demoras, excusas vinculadas a supuestas auditorías y restricciones bancarias, y promesas de pago que finalmente no se concretaron.
La maniobra incluía transferencias de dinero a cuentas de terceros, indicadas directamente por quien promovía la inversión, lo que habría dificultado el seguimiento de los fondos. En algunos casos, los propios inversores canalizaban dinero de personas cercanas, ampliando el número de damnificados. El perjuicio económico total denunciado asciende a una suma millonaria.
En el marco del avance de la investigación, días atrás se concretó un allanamiento en un departamento del edificio “Puerta del Sol”, ubicado en el centro de Posadas, donde se procedió a la detención de Carlos A. H., señalado como presunto líder de la maniobra.
En continuidad con las tareas investigativas, en la fecha se llevó a cabo un nuevo procedimiento en un domicilio del barrio Itaembé Guazú, sobre calle Las Calas entre Calandrias y Tucanes, donde se logró la detención de otras dos personas mayores de edad, identificadas como Zamira N. R. y Pablo L. M., quienes guardarían relación directa con la estructura investigada.
En el mismo procedimiento se procedió al secuestro de tarjetas de crédito pertenecientes a distintas entidades bancarias, incluyendo aquellas vinculadas a cuentas y/o plataformas de criptomonedas, así como teléfonos celulares de uso particular de los implicados, elementos considerados de interés para la causa.
En el marco del avance de la investigación, la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (SAIC) se encuentra colaborando mediante el análisis de la evidencia digital y la asistencia técnica especializada, participando asimismo en las pericias de los dispositivos electrónicos incautados. A partir de estas tareas, se busca reconstruir comunicaciones, analizar los movimientos financieros y profundizar la identificación de otras personas eventualmente vinculadas a la maniobra investigada.
Los detenidos fueron trasladados y alojados en la Comisaría Primera, Unidad Regional I, quedando a disposición de la Justicia.
Los procedimientos se realizaron con la presencia de S.S. el Juez de Instrucción N° 7 y contaron con la participación de personal de la Dirección de Investigaciones Complejas de la Policía de Misiones.
La causa continúa en etapa investigativa y no se descartan nuevas medidas a medida que avance el análisis de la prueba recolectada.
