La Policía de Misiones inició una capacitación internacional sobre lavado de activos con especialistas de la Policía Nacional de Colombia y acompañamiento de la Embajada de Estados Unidos. La actividad está dirigida a personal de la Dirección de Investigaciones Complejas y a integrantes de fuerzas federales con asiento en la provincia.
La propuesta contempla cinco jornadas destinadas al intercambio de conocimientos sobre investigación financiera y análisis de estructuras vinculadas con delitos complejos. El eje está puesto en la identificación de señales de alerta, el análisis de personas y sociedades y la detección de patrones asociados a organizaciones delictivas.
La capacitación apunta a brindar herramientas para investigar la dimensión económica de delitos como la narcocriminalidad y la trata de personas, cuyas estructuras pueden extenderse entre distintas jurisdicciones y países.
Especialistas de la Policía Nacional de Colombia
La delegación colombiana está integrada por Duvan Parrado Montañez, Freddy Vargas Ramírez, Oscar Quintero León y Astrid Gallo García, especialistas de la Policía Nacional de Colombia.
Durante las jornadas, los profesionales comparten experiencias vinculadas con la investigación de personas y sociedades, el análisis de información y las metodologías utilizadas para seguir los movimientos financieros relacionados con organizaciones criminales.
Intercambio entre fuerzas
La actividad reúne a integrantes de la Policía de Misiones y de fuerzas federales con presencia en la provincia, con el objetivo de ampliar conocimientos aplicables a las investigaciones sobre lavado de activos.
El intercambio también contempla el contacto entre los equipos participantes para facilitar la cooperación ante investigaciones que involucren estructuras delictivas transnacionales. La iniciativa cuenta con el acompañamiento de la Embajada de Estados Unidos y se desarrolla a partir de la participación de especialistas colombianos.
