El juez federal Adrián González Charvay ordenó nuevos allanamientos en las sedes de la AFA en busca de información contable de la empresa TourProdEnter, vinculada al empresario Javier Faroni. Los operativos se realizaron en la sede de la calle Viamonte, en Capital Federal, y en el predio de Ezeiza. Además, el magistrado tiene a su cargo dos investigaciones relacionadas con fondos de la AFA y con una megamansión en Pilar.
En este sentido, González Charvay busca unificar en su juzgado todas las causas contra la AFA. Entre ellas figura la investigación por las denuncias contra TourProdEnter LLC, registrada en Miami por la esposa de Faroni, Erica Gillette.
Con ese objetivo, pidió a sus colegas Paula Petazzi y Luis Armella que remitan los expedientes a su juzgado. La hipótesis principal sostiene que la compañía administró US$260 millones de la AFA en el exterior y desvió al menos US$42 millones a sociedades presuntamente falsas.
Las maniobras se habrían canalizado mediante contratos de explotación de derechos de la Selección con empresas radicadas en distintos países. Los documentos fueron firmados por la conducción de la AFA, encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia y su tesorero Pablo Toviggino.
Contratos de la Selección y vínculos con sociedades fantasma
La investigación reveló que la firma de Faroni pagó el alquiler de un yate de lujo usado por Tapia en Mónaco en agosto de 2024. El dato surge de comprobantes bancarios que registran una transferencia de 142.893 dólares desde una cuenta de TourProdEnter al Bank of America.
La fecha y el destinatario del pago coinciden con el yate en el que se vio a Tapia durante ese mes. La imagen se viralizó en redes sociales luego de los Juegos Olímpicos de París, lo que generó un fuerte impacto público. El circuito financiero bajo análisis habría administrado cerca de US$300 millones en el exterior, provenientes de contratos de sponsoreo, derechos de transmisión y partidos amistosos de la Selección. En tanto, los investigadores apuntan a estructuras societarias sin actividad económica clara.
El mes pasado, Armella ordenó investigar las cuentas bancarias de TourProdEnter y de cuatro sociedades fantasma. Sin embargo, fuentes del Banco Coinag aseguraron que ninguna de esas firmas fue cliente de la entidad.
Cuando comenzó la investigación, la AFA publicó un comunicado titulado “La única verdad es la realidad”. Allí defendió el pago de comisiones a la empresa de Faroni y sostuvo que, desde 2017, la actual conducción logró revertir acuerdos desfavorables para la institución.
