El dueño de Sur Finanzas, Ariel Vallejo, fue citado a indagatoria el próximo 5 de mayo, acusado de liderar una asociación ilícita dedicada al lavado de dinero. La investigación apunta a movimientos financieros sospechosos vinculados a la empresa, con conexiones a la AFA y a su dirigente, Claudio “Chiqui” Tapia.
Será la primera indagatoria a Vallejo bajo la conducción del juez federal Luis Armella, quien investiga una presunta red que habría cometido múltiples delitos. Según la fiscalía, Vallejo habría montado una estructura operativa desde Sur Finanzas, con negocios que incluyen criptomonedas y el funcionamiento interno de la firma.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) denunció a la empresa por trabajar con monotributistas falsos y compañías apócrifas que habrían movido miles de millones de pesos sin capacidad real. La causa también involucra a su madre y a otros acusados, entre ellos Micaela Sánchez, tesorera de Sur Finanzas, señalada por entorpecer la investigación al intentar ocultar pruebas.
La indagatoria será clave para definir el alcance de la presunta red y avanzar con medidas procesales. En este sentido, la fiscalía sostiene que Sánchez entregó una computadora a un técnico informático para borrar información relevante.
La primera indagatoria a Vallejo bajo la lupa judicial
En paralelo, se conocieron nuevos audios que mencionan directamente a Vallejo y que están bajo análisis judicial. Las grabaciones, atribuidas a Juan Pablo Beacon y al empresario Fabián Saracco, contienen fuertes cuestionamientos hacia el financista. En uno de los supuestos audios, Saracco relata un encuentro en Madrid con una autoridad de la Comisión Nacional de Valores, quien le habría anticipado que Sur Finanzas estaba cerca de perder su licencia en Argentina.
Los audios también ponen en duda la estructura de la firma y su rápido ascenso como sponsor de la Selección argentina y de torneos locales. “Cae por su propio peso, hermano. Está claro de que cuando uno no es prolijo, terminan pasando estas cosas”, se escucha decir a quien sería Saracco.
En otro tramo de la conversación, Beacon asegura que ya existían advertencias previas sobre Vallejo. “Tené cuidado que es un chanta”, afirma en referencia al financista. Además, los audios reflejan preocupación por el avance del escándalo y posibles consecuencias judiciales, sugiriendo que los involucrados buscaban definir una estrategia frente a la situación.
Finalmente, otro fragmento cuestiona la “desprolijidad” de Vallejo, mencionando su estilo de vida ostentoso. En particular, se señala que circulaba en una Ferrari negra, lo que —según la conversación— podía exponer maniobras irregulares en el manejo de fondos.
