Fiscales federales y agentes del FBI comenzaron a tomar testimonios sobre las operaciones financieras de la AFA en Estados Unidos. La investigación avanza mientras la Selección disputa allí el Mundial 2026. Los funcionarios buscan reconstruir cómo la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia canalizó cientos de millones de dólares mediante cuentas abiertas en bancos norteamericanos. En este sentido, el nombre que aparece de manera recurrente es TourProdEnter LLC, la firma vinculada al empresario Javier Faroni que administró cobros comerciales de la AFA en el exterior.
El expediente todavía no entró en una etapa penal formal dentro del Departamento de Justicia. Sin embargo, los fiscales quieren determinar si alguno de esos movimientos encaja en figuras como lavado de activos o fraude bancario. Además, una de las reuniones incluyó al empresario Guillermo Tofoni, quien declaró por videoconferencia ante funcionarios en Washington DC y Miami.
TourProdEnter LLC aparece en el centro de las preguntas por su papel como agente de cobro de contratos internacionales de la AFA. La firma, administrada por Faroni y su esposa Erica Gillette, habría recibido fondos de patrocinadores y compañías vinculadas con acuerdos de la Selección. Asimismo, los fiscales intentan reconstruir cómo circuló ese dinero y hacia quiénes se dirigió.
Según documentación revelada por LA NACION, la compañía movió cientos de millones de dólares a través de cuentas en Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan y PNC Bank. Los registros mencionan al menos US$260 millones correspondientes a ingresos de la AFA. Una parte se relaciona con gastos operativos, pero otros movimientos concentran dudas porque la documentación no explica con claridad su justificación económica.
Los fiscales que siguen el caso
Entre las transferencias figuran pagos hacia sociedades y beneficiarios cuya contraprestación no aparece respaldada. También hay giros a firmas vinculadas con Pablo Toviggino y su entorno familiar, además de destinatarios cercanos a la Selección. De esa lectura dependerá si el caso queda en revisión preliminar o escala a una causa penal.
La investigación está en manos de los fiscales federales Patrick Gushue y Christopher Ting, desde Washington DC, y Michael Berger, desde Florida. Los tres tienen antecedentes en integridad bancaria y casos de lavado de activos. En esta línea, la intervención no equivale a una imputación contra la AFA ni contra sus dirigentes. Los funcionarios reúnen testimonios, documentación bancaria y datos sobre operaciones realizadas en Estados Unidos.
El expediente tiene un antecedente en 2024, cuando el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich transmitió información a autoridades estadounidenses tras una reunión con Tofoni. En aquel momento, el conflicto no derivó en una causa penal. La situación cambió después de nuevas revelaciones periodísticas sobre operaciones financieras con eje en Florida.
Mientras tanto, la AFA comenzó a moverse en Estados Unidos. Tomás Regalado, embajador de la entidad para América del Norte, y el abogado penalista Mariano Lizardo participaron en Miami de un foro sobre fútbol y corrupción. Allí reclamaron respeto por la presunción de inocencia. “Las medidas de investigación no determinan responsabilidad ni culpabilidad”, sostuvo Regalado. El mensaje buscó instalar que una investigación no equivale a una condena.
Contratos internacionales
Los contratos internacionales también quedaron bajo revisión. Entre los ingresos aparecen acuerdos con Adidas y Warner, por montos millonarios. Según la documentación, TourProdEnter LLC percibía un porcentaje de los ingresos internacionales y una comisión sobre egresos vinculados con logística. El contrato con la empresa de Faroni y Gillette tendría vigencia hasta diciembre de este año. En este sentido, ese acuerdo explica por qué fondos de la AFA pasaron por una sociedad radicada en Estados Unidos.
El avance se produce mientras la Selección compite en el mismo país. La entidad que conduce Tapia enfrenta así una revisión financiera en el lugar donde concentra buena parte de su exposición deportiva y comercial. El punto pendiente es saber si los fiscales ven allí solo una trama comercial o si encuentran elementos para avanzar en una causa penal.
