En la vivienda de Micaela Sánchez, tesorera de Sur Finanzas, en Monte Grande, la Justicia halló doce teléfonos celulares, 88 llaves de cajas fuertes y de seguridad, y 282 llaves comunes. Además, los investigadores secuestraron nueve llaves token bancarias, cheques dirigidos al Club Atlético Banfield y abundante documentación vinculada a la empresa de Ariel Vallejo. El financista está relacionado con contratos y acciones de sponsoreo con clubes de fútbol y la AFA que preside Claudio “Chiqui” Tapia.
El allanamiento se realizó en el mismo domicilio al que la empleada regresó bajo prisión domiciliaria y en condición de procesada. La Policía la detuvo el 11 de diciembre en cercanías de un galpón en Turdera, en el marco de la investigación judicial. Según la acusación, Sánchez retiró desde ese lugar elementos relevantes para la causa y la Justicia la imputó por encubrimiento agravado, vinculado al presunto lavado de activos.
Los elementos incautados quedaron detallados en la resolución judicial que dictó el procesamiento y el embargo por cinco millones de pesos. La medida fue dispuesta por el juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella, quien resolvió de igual modo la situación de dos choferes de la empresa.
Los hallazgos clave para la causa Sur Finanzas
Todo el material considerado de interés para la investigación fue secuestrado el 11 de diciembre durante el allanamiento a la vivienda de Sánchez. El procedimiento estuvo a cargo de personal policial y se incorporó de inmediato al expediente judicial.
“No puede pasarse por alto la cantidad de aparatos celulares, notebooks, llaves físicas y magnéticas y documentación variada vinculada a personas y firmas investigadas”, advirtió el juez en su resolución. Armella subrayó que todos esos elementos fueron encontrados en el domicilio particular de Sánchez.
Para el magistrado, el volumen del material resulta llamativo y no coincide con la explicación brindada por la imputada. En ese sentido, sostuvo que no puede atribuirse únicamente a tareas laborales realizadas desde su casa, sino que refuerza la hipótesis de encubrimiento.
En la misma línea, Armella remarcó que Sánchez negó ocupar un cargo jerárquico dentro de la firma investigada. Sin embargo, consideró que la cantidad de objetos y documentación hallados permite inferir que intentaba ocultar pruebas a la Justicia.
Según el detalle judicial, en la vivienda se secuestraron doce teléfonos móviles, una notebook con identificación de Sur Finanzas, otras dos computadoras portátiles y un iPad. Además, se incautaron 88 llaves de cajas fuertes y de seguridad, 29 llaves magnéticas, 18 controles, 282 llaves comunes y nueve tokens bancarios, junto a cheques y documentación de la financiera.
Ese mismo día, durante el procedimiento en un galpón de Turdera, los investigadores detectaron elementos ocultos en una camioneta de Sur Finanzas. En el vehículo se encontraron una CPU en el baúl, documentación societaria en la guantera y varios teléfonos celulares escondidos en distintos sectores del rodado.
En el galpón, la policía halló al menos 23 cajas fuertes, estanterías de cajas de seguridad, cajeros automáticos, un pendrive, trece computadoras y dispositivos posnet. También secuestraron abundante documentación vinculada a distintas firmas y entidades deportivas. El material comenzó a ser analizado esta semana como parte central de la investigación.
