La Justicia amplió las medidas cautelares en la causa Ueno Bank y ordenó bloquear bienes y cuentas bancarias de otras 10 empresas vinculadas al Grupo Vázquez. La investigación apunta al conglomerado que lideró Miguel Vázquez, Ceo de la entidad bancaria cerrada, quien permanece encarcelado.
El juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia dispuso la inhibición general de vender y gravar bienes de esas sociedades. Además, ordenó la inmovilización preventiva de las cuentas bancarias y financieras que pudieran existir a nombre de las 10 personas jurídicas. La medida tiene carácter provisional y queda sujeta al control judicial de proporcionalidad.
Las empresas vinculas a Ueno Bank a través del Grupo Vázquez
Las empresas alcanzadas por la resolución son Itti Saeca, Grupo Vázquez SAE, Redisa, Red Digital de Procesamiento (Redipro SA), Servicios de Asistencia Tecnológica al Comercio SA (Satec SA), HD Invest EAS, Technoma Saeca, La Tropa Fletes EAS, Factopar SA y Kasas Propiedades SAE.
Los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción Francisco Cabrera, Yeimy Adle, Silvio Corbeta y Jorge Arce solicitaron las medidas en la investigación por presuntas operaciones financieras irregulares relacionadas con Ueno Bank SA. Según el planteo fiscal, durante 2025 y 2026, la entidad habría otorgado préstamos y sobregiros a sociedades vinculadas o relacionadas. Los investigadores cuestionaron las evaluaciones crediticias y señalaron que las garantías resultaban insuficientes.
Movimientos con fondos insuficientes
Además, los agentes del Ministerio Público sostuvieron que parte de esos fondos habría llegado a Itti Saeca, Redisa, Redipro, Vinanzas SA y Grupo Vázquez SAE, entre otras firmas. Según la hipótesis fiscal, las empresas utilizaron esos recursos para cubrir obligaciones y financiar operaciones distintas de los destinos declarados.
En particular, los fiscales señalaron que Vinanzas SA habría adquirido al contado una cartera crediticia de Ueno Bank SA por US$ 74.418.418,12, aunque no contaba con fondos propios suficientes. La fiscalía expuso que la firma habría integrado indirectamente el precio mediante créditos que el propio banco concedió a otras compañías.
El pedido también detalló préstamos a Satec SA por US$ 20.000.000; a HD Invest E.A.S. por US$ 35.000.000 y G. 36.900.000.000; a Technoma Saeca y La Tropa Fletes EAS por US$ 10.000.000 cada una; y a Factopar SA por US$ 6.841.000. “Parte de estos fondos habría transitado por operaciones de compraventa de cartera y adquisición de bonos emitidos por sociedades del grupo, hasta llegar a Vinanzas SA”, resaltó el Ministerio Público.
La resolución amplió un esquema de bloqueos que ya alcanzaba a los 27 procesados y a otras siete empresas vinculadas al grupo: Mowi SA, Grupo Hendy SA, Grupo M SA, Tuiu SA, Franede SA, Aime SA y Vinanzas SA.
