El juez federal Lino Mirabelli citó a indagatoria al exdiputado José Luis Espert en la causa que lo investiga por presunto lavado de dinero. La medida llegó tras un pedido del fiscal federal Fernando Domínguez y la audiencia quedó fijada para el 30 de junio.
Además, la Justicia también convocó al contador de Espert Mariano Cosentino. La investigación analiza los vínculos del exlegislador con el empresario Federico “Fred” Machado, quien respaldó su candidatura presidencial en 2019 y recientemente fue condenado en Estados Unidos por fraude y lavado de dinero.
Según pudo saber TN, la Fiscalía sostiene que Espert habría utilizado fondos recibidos de Machado para comprar un BMW, un Lexus y realizar pagos a un fideicomiso denominado Dunas. En tanto, los investigadores buscan determinar si esas operaciones sirvieron para otorgar apariencia de legalidad al dinero.
Las pruebas que analiza el expediente
La causa se centra en la relación entre Espert y Machado. De acuerdo con el expediente, uno de los principales elementos bajo análisis es una transferencia de US$200 mil que el empresario envió al dirigente liberal en 2020, en el marco de un contrato que contemplaba una suma total de un millón de dólares.
Espert sostuvo públicamente que esos fondos respondían a un acuerdo de consultoría para asesorar a Machado en una explotación minera en Guatemala. Sin embargo, la Fiscalía cuestionó esa explicación y remarcó que el exdiputado nunca viajó a ese país, que las minas vinculadas al proyecto no estaban operativas y que no existen pruebas concretas de tareas profesionales relacionadas con ese contrato.
Mientras avanza la investigación, la Justicia mantiene congelados todos los bienes de Espert. El dirigente no puede vender propiedades ni disponer libremente de los fondos de sus cuentas, salvo aquellos autorizados para cubrir gastos corrientes.
